公告日期：2025-12-23

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-038
积成电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 31 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于调整董事会人数并修订<公司 非累积投票提案 √

章程>的议案》

2.00 《关于选举第九届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案》

2.01 选举王良先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举严中华先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举周佾女士为公司非独立董事 累积投票提案 √

2.06 选举李滨先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于选举第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
的议案》

3.01 选举艾芊先生为公司独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举李书锋先生为公司独立董事 累积投票提案 √

3.04 选举李康先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 23 日披露在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，提案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的……
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