公告日期：2025-12-23

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-037
积成电子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整董
事会人数并修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司实际情况，
公司拟将董事会人数由 9 名调整至 11 名，其中独立董事由 3 名增至 4 名，非独
立董事由 6 名增至 7 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）。
根据上述调整情况，公司拟同步修订《公司章程》相应条款。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理工商登记等相关手续。

《<公司章程>修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提名第
九届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期届满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。上述董事候选人
简历详见附件二。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，未发现上述候选人存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分期限尚未届满，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。上述候选人具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职资格。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提名第
九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期届满，经提名委员会审查，公司董事会提名艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件二。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，未发现上述候选人存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分期限尚未届满，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信等不良记录。

上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养均满足担任公司独立董事的任职资格和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生均已取得独立董事资格证书，
上述候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2026 年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

积成电子股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。