公告日期：2026-04-24

积成电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（艾芊）

2025 年，作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交
通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业，
1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7
月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人积极参加公司董事会及股东会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。

报告期内，本人出席董事会会议和股东会会议的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

艾芊 6 3 3 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。

作为提名委员会召集人，本人按照规定召集召开了第八届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会的职责。

2025 年度战略委员会未召开会议。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。

（二）现场工作情况

报告期内，本人通过参加会议等方式积极了解公司生产经营情况、财务状况以及内部控制制度的执行情况，提出有助于公司业务推进与战略发展的专业建议；通过电话、邮件等通讯方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的最新进展信息及市场与环境变化对公司的影响，适时为公司出谋划策，合计年度现场工作时间 17 天，积极有效地履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，密切跟进年度审计工作计划与开展情况，积极了解定期报告编制的具体部署与核心关注要点，动态掌握公司运营实况，保证公司财务报告的客观性、准确性。

（四）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

2025 年度，本人作为公司的独立董事，持续通过多种方式履行职责：

业绩说明会，与投资者实时进行线上交流，重点关注投资者提出的生产经营、行业状况、财务情况等问题；并主动关注互动易线上交流平台，及时、多方了解投资者关心的问题，认真听取投资者的意见和建议，后续积极与公司管理层进行交流了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、提高自身学习。为不断提高自身履职能力，本人积极参与山东上市公司协会举办的董事、高管培训，认真学习上市公司最新监管政策，进一步深化对投资者关系管理的认识和理解，提高了对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时……
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