公告日期：2026-04-24

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-009
积成电子股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事曾宪忠先生、李滨先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度
总经理工作报告》。

二、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司 2025 年度在任独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度

2025 年公司实现营业收入 308,274.98 万元，同比增长 18.66%，实现归属于
上市公司股东的净利润 2,016.24 万元，同比减少 36.20%。

公司 2026 年计划实现营业收入 358,013 万元，归属于母公司所有者的净利
润 5,538 万元。

特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化及公司经营团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度
利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司
董事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事 2026 年度的薪酬标准与 2025 年度薪酬标准持平。实际发放金额将
与公司经营业绩挂钩，以 2026 年度薪酬标准为基础，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价后，确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司
高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员 2026 年度的薪酬标准与 2025 年度薪酬标准持平。实际发
放金额将与公司经营业绩挂钩，以 2026 年度薪酬标准为基础，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价后，确定最终发放额度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2025 年度
内部控制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计
师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估并出具《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。