公告日期：2026-04-24

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-016
积成电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司
股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案》

5.00 《2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

2、上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。其中，第 2-4 项和第 7 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）
2、登记办法：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议……
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