公告日期：2026-04-24

积成电子股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下合称“企业内部控制规范体系”），结合积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（以下称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：积成电子股份有限公司，下属子公司积成能源有限公司、积成软件有限公司、青岛积成电子股份有限公司、福建奥通迈胜电力科技有限公司、山东积成智通新能源有限公司、上海积成慧集信息技术有限公司、上海实积实业有限公司、北京卓识网安技术股份有限公司、山东积成中物智能装备有限公司、山东安控信息科技有限公司、宁波梅山保税港区积成东源投资合伙企业（有限合伙）、山东积成仪表有限公司、福建省龙昇电力工程有限公司、上海积瀚新能源技术有限公司、积成电子国际有限公司、青盈云计算有限公司、济南青盈能源科技有限公司、IESLAB EUROPE S.R.L.。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、反舞弊、风险评估、内部审计、筹资管理、投资管理、货币资金管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、销售管理、工程项目管理、担保业务管理、关联交易管理、业务外包管理、财务报告、全面预算管理、税务管理、合同管理、研发管理、信息系统、内部信息传递、行政管理等。重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、存货管理、销售管理、研发管理、关联交易及财务报告等内部控制关键业务。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、组织架构

（1）公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部管理制度，明确各机构职能、权限、议事规则等事项，建立由股东会、董事会及专门委员会、经营管理层组成的治理架构，形成规范有序、权责明确、相互制约的治理运行机制。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司不再设
置监事会、监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
本报告期内，公司共召开了2次股东会，6次董事会，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规的规定，保证了公司的规范运作，为实现公司战略目标和提升公司价值提供保障。

（2）内部职能机构

公司内部职能机构设置与经营和规模相适应，具体包括营销中心、产品竞争力中心、战略管理部、企业发展部、研发管理部、研发中心、运营管理部、供应部、制造中心、质量管理中心、人力资源部、行政管理部、财务部、办公室等部门，部门之间分工明确、相互牵制，不相容职责有效分离，保障了日常运营有序进行。

本报告……
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