公告日期：2026-04-22

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-025
格林美股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年4月16日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月20日在宜昌温德姆至尊酒店会议室以现场加视频相结合的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及
摘要》。

《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出 具 的 内 部控 制审 计 报 告 ， 详见公司 指 定 信息 披露媒 体巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。

《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年可持续发展
报告》。

《2025年可持续发展报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度公司投资者保护工作情况报告》。

《2025年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计
提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于 2025 年度计提信用减值损失和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。