公告日期：2026-04-22

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-034
格林美股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年05月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月13日

7.出席对象：

（1）凡2026年05月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区新安街道海旺社区

宝兴路88号星通大厦41楼）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中

4.00 非累积投票提案 √

期分红规划的议案》

《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台

5.00 非累积投票提案 √

申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》

《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台

6.00 申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的 非累积投票提案 √

议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年

7.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制

8.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。