公告日期：2026-05-06

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-031
巨力索具股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决议案的情形；

本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30

（2）会议召开地点：河北省保定市徐水区巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生

（6）会议的召集召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《巨力索具股份有限公司章程》等规定，股东会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共3,195人，代表股份272,764,292股，占
公司有表决权股份总数的28.41%；

其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份265,800,000股，占公司有表决权股份总数的27.69%；

参加本次股东会网络投票的股东共3,188人，代表股份6,964,292股，占公司有表决权股份总数的0.73％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共3,189人，代表股份54,564,292股，占公司有表决权股份总数的5.68％。

公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 272,185,392 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.79%；反对316,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权262,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.10%。

其中，中小投资者表决情况：同意 53,985,392 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.94％；反对 316,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.58％；弃权 262,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.48％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 272,157,792 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.78%；反对304,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权302,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况：同意 53,957,792 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.89％；反对 304,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.56％；弃权 302,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.55％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 272,137,492 股 ，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.77%；反对322,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权304,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

其中，中小投资者表决情况：同意 53,937,492 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.85％；反对 322,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.59％；弃权 304,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股……
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