公告日期：2025-10-22

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-068

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年
10 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事和高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 22 日披露在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2．审议通过《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》
公司全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百
花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海》的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”）。现根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方就原合同的变更及补充签订补充协议。其中，将甲方向乙方支付的第二笔款项由原合同约定的人民币2.65万元（含税，下同）调整为1.95万元；即甲方向乙方支付的款项总计由原合同约定的人民币4.65万元调整为3.95万元，本次关联交易金额相应变更。

本议案经公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月22日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3．审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理办法》等的有关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行了相应修订。具体内容详见公司于2025年10月22日披露在巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月修订）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4．审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司于2025年10月22日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第……
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