公告日期：2025-12-25

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-083

慈文传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议决议，定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月24日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

二、 会议审议事项

1．审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 本列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2．披露情况

上述提案1经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体情况详见公司于2025年12月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。

3．特别说明

（1）上述提案1属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的2/3以上通过。

（2）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

1．登记方式：直接登记或信函、传真登记；公司不接受电话方式登记。

2．登记时间：2026年1月7日-8日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

3．登记地点：董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒），信函请注明“股东会”字样。

4．登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（见附件2）和出席人身份证；

（2）个人股东……
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