公告日期：2026-04-17

独立董事2025年度述职报告

（报告人：席彦超）

各位股东及股东代表：

本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人2025年度履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月，任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。2010年4月至2024年8月，兼任深圳文化产权交易所有限公司董事；2011年9月至2025年8月，兼任中国文化产业投资基金管理有限公司监事、投委会委员；2025年8月至今，兼任中国文化产业投资基金管理有限公司监督专员、投委会委员；2020年10月至今，兼任中国文化产业投资母基金管理有限公司投委会委员。2023年9月至今，任本公司第九届董事会独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议7次，股东会2次。本人除因故未能参加公司第九届董事会第二十七次会议，在充分知悉议案内容后，委托其他独立董事出席并表决外，均出席了董事会及股东会各次会议，会前主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议
题，并提出合理的建议，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。本人对公司董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

2025年度，本人出席董事会及列席股东会会议的情况如下表：

独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 应出席 实际出席

姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 股东会次数 股东会次数

席彦超 7 1 5 1 0 2 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，本人作为公司第九届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主持召开提名委员会的会议；按时参加战略委员会的会议，运用自身的专业知识，对公司对外投资与科学决策等方面提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。按时参加薪酬与考核委员会的会议，对公司董事和高级管理人员年度薪酬情况和方案进行了审核。

1．提名委员会

报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名委员会审议的事项。

2．战略委员会

2025年度，本人作为战略委员会委员，参加了2次会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

第九届董事会战略 2025-01-03 1．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》

委员会第八次会议

第九届董事会战略 2025-12-24 1．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》

委员会第九次会议

3．薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，本人作为该委员会委员，因故未能参加会议；在充分知悉议案内容后，委托其他委员出席并表决。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1．《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
第九届董事会薪酬与考核 2025-04-08 案的议案》

委员会第五次会议 2．《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案》

（三）参加……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。