公告日期：2026-04-17

2025年度内部控制自我评价报告

慈文传媒股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对内部控制的建立与实施进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入公司本次内部控制评价范围的单位包括公司及全部下属全资及控股子公司，涵盖了公司的各项业务和事项。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项

治理层面：法人治理、发展战略、社会责任、企业文化、证券事务管理、内部监督；经营层面：全面预算管理、资金管理、资产管理、合同管理、生产管理、人力资源管理、印章管理、融资与对外担保管理、对外投资及关联交易管理等。

1．治理层面

（1）法人治理

作为国有控股上市公司，慈文传媒成立了独立党支部，坚持将党建工作与法人治理、战略规划、生产经营等方面深度融合。公司建立了由股东会、董事会、管理层构成的法人治理结构，并明确将党支部委员会研究讨论作为决策重大事项的前置程序，形成了党组织政治引领、各治理主体有效制衡、协调运转的治理机制。

党支部委员会对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等事项进行前置研究讨论，有序推动各项体制机制的完善，保障权力规范运行。股东会是公司的最高权力机构，依据法律法规和《公司章程》的规定决定公司经营管理的重大事项。董事会是公司的经营决策机构，负责执行股东会的决议，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司管理层由公司高级管理人员构成，负责公司日常经营。公司制定有股东会、董事会及各专门委员会的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。报告期内，根据《公司法》（2023 修订）等法律法规及规范性文件关于公司治理结构优化的相关规定，明确由董事会审计委员会承接监事会的职权，通过优化治理结构，进一步提升了规范运作水平。

此外，公司第九届董事会任期已于 2025 年 6 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事
会的换届工作尚在积极筹备中，董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作适当延期，公司第九届董事会各
信息披露义务。

（2）发展战略

公司坚持以精品内容为核心推动影视主业高质量发展，同时积极布局和拓展创新业务。公司董事会下设战略委员会，综合宏观经济环境、影视行业特征及发展趋势、公司自身发展状况，制定公司战略发展目标、合理规划内部机构设置。报告期内，公司稳步推进实施“1133”发展战略规划，以优质 IP 为基础，着力打造“品牌+”与“IP+”的多元化业务形态，在短剧、文旅、演出经济及科技向(XR/AI)等多个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。