公告日期：2026-04-17

慈文传媒股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（报告人：王四新）

各位股东及股东代表：

本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作指引》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将本人2025年度履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王四新，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。2022年6月至今，任本公司第九届董事会独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议7次，股东会2次。本人均出席了董事会及股东会各次会议，会前主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议题，并提出合理的建议，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。本人对公司董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

2025年度，本人出席董事会及列席股东会会议的情况如下表：

独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 应出席 实际出席

姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 股东会次数 股东会次数

王四新 7 1 6 0 0 2 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内，主持召开薪酬与考核委员会的会议，对公司董事和高级管理人员年度薪酬情况和方案进行了审核。按时参加审计委员会的会议，对公司聘请审计机构、年报审计、定期报告编制、利润分配预案等事项进行了审议。

1．薪酬与考核委员会

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了1次会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1．《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
第九届董事会薪酬与考核 2025-04-08 案的议案》

委员会第五次会议 2．《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年
度薪酬方案的议案》

2．审计委员会

2025年度，本人作为审计委员会委员，参加了5次会议。具体情况如下：

会议届次 召开日期 沟通/审议议案

1．年审注册会计师与审计委员会沟通公司 2024 年年报初步
第九届董事会审计 2025-03-28 审计意见

委员会第十五次会议 2．审查公司内部审计部门 2024 年工作总结及 2025 年工作计
划

1．《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2．《关于<2024 年年度报告>的议案》

3．《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

4．《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

第九届董事会审计 2025-04-……
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