公告日期：2026-04-17

慈文传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》等内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东 会赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议和公司“1133” 发展战略规划纲要的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范 运作，努力推动公司各项业务持续发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2025年度董事会的工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会全年共召开7次会议，审议通过了44项议案，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董 事严格履行所承担的职责，除独立董事席彦超先生由于个人原因未能亲自出席公司第 九届董事会第二十七次会议，在充分知悉议案内容后，委托独立董事余新培先生代为 出席并表决外，其他各次会议均由全体董事亲自出席，对审议的每一项议案进行充分 研讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司战略发展、经营管理与 规范治理等都发挥了重要作用。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，真 实、准确、完整、及时地披露相关信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司 信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。

会议届次 召开日期 披露日期 审议通过议案

第九届董事会 1．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

第二十六次会议 2025-01-03 2025-01-04 2．《关于签订<合作框架协议>暨关联交易的议案》

3．《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》

1．《2024年度总经理工作报告》

2．《2024年度董事会工作报告》

第九届董事会 2025-04-08 2025-04-10 3．《2024年度财务决算报告》

第二十七次会议 4．《<2024年年度报告>及其摘要》

5．《2024年度社会责任报告》

6．《2024年度利润分配预案》

7．《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8．《2024年度内部控制自我评价报告》

9．《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议
案》

10．《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬
方案的议案》

11．《关于2024年度计提信用及资产减值准备与核销资产的
议案》

12．《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
13．《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
14．《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。