公告日期：2026-04-17

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-007

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2026 年
4 月 15 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案审议及表决的情况如下：

1．审议通过《2025 年度总经理工作报告》

报告期内，以公司总经理为首的经营班子在董事会的领导下，带领全体员工稳步有序推进实施“1133”发展战略规划，坚持以精品内容为核心，努力推进影视主业高质量发展，主投主控重大剧目《沉默的荣耀》成为“现象级剧集”；同时，积极布局创新增长业务领域，多元拓展微短剧、演唱会等业务。公司全年实现营业收入39,785.97万元，较上年同期增长8.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,807.76万元，较上年同期下降159.57%，主要系影视业务毛利率同比下降、信用减值损失计提同比增加所致。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2．审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》于2026年4月17日披露在巨潮资讯网。

公司独立董事余新培先生、王四新先生、席彦超先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。详见2026年4月17日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3．审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司《2025 年度财务决算报告》于 2026 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4．审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

经董事会审议，全体董事一致认为公司《2025年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事对公司《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025年年度报告》于2026年4月17日披露在巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5．审议通过《2025 年度社会责任报告》

公司《2025年度社会责任报告》于2026年4月17日披露在巨潮资讯网。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6．审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2026年4月17日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

2025年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,269,400股，并已完成注销，实际
管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2025年度视同现金分红10,000,537元。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的……
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