公告日期：2026-05-13

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－021
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14：00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12
日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9∶
15 至下午 15∶00）。

2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议
室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长黄征先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》以及《公司章
程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 149 人，持有公司有表决权股份数 710,203,604 股，占公司股份总数的 55.3714%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份总数 680,169,391 股，占公司股份总数比率为 53.0298%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 143 人，代表有表决权股份总数为30,034,213 股，占公司股份总数比率为 2.3416%。

3、参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共 146 人，代表有表决权股份总数 30,247,713 股，占公司股份总数比率为 2.3583%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。

5、公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 708,126,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%；反对 1,949,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745%；弃权 127,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,170,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1317%；反对 1,949,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4461%；弃权 127,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%。

（二）审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意 708,631,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786%；反对 1,444,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2034%；弃权 127,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,675,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8012%；反对 1,444,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7766%；弃权 127,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%。

（三）审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》；

以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,616,960 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计派发 51,304,678.40 元人
民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

表决结果：同……
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