公告日期：2025-06-11

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－024
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2025 年 6 月 10 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召
开。会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式
送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席董事 2 名，为董事张洁女士和独立董事王进先生。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现选举黄征先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。选举陈亮先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，履行副董事长职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为公司第六届董事会
董事长。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会
副董事长。

二、审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。现将相应的董事会下属各专门委员会成员进行补选。

表决结果：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会战略
与投资委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会提名
委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为第六届董事会薪酬
与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁女士（简历见附件）为第
六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会

2025 年 6 月 11 日

附件：简历

黄征，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久
境外居留权。主要工作经历如下：1997 年 8 月至 2015 年 10 月历任浙江省海宁
市公安局河西派出所民警、硖石派出所科员、治安大队科员、硖石派出所副所长、治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派
出所所长及副主任科员；2015 年 10 月至 2021 年 5 月历任浙江省海宁市长安镇
党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科
员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021 年 5 月至 2023 年 1 月担任
浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员；2023 年 1 月至2025 年 5 月担任浙江省海宁市自然资源和规划局党委书记、局长、一级主任科员；2025 年 5 月至今担任海宁中国皮革城党委书记。

黄征先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入……
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