公告日期：2026-04-16

海宁中国皮革城股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人任职董事会专门委员会的情况

审计委员会：王保平（主任委员）、张洁、王进

薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、陈亮、王保平

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王保平，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授级高级会计师。1982 年参加工作，曾任中韩人寿保险有限公司董事、董事会秘书、财务负责人；浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务负责人；浙江国贸集团财务管理部副总经理。同时兼任芯联集成电路制造股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东会，本人出席董事会会议及
列席股东会会议的情况如下：

应出席董 实际出席董事会次数 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东

事会次数 （现场/通讯方式） 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

7 7 0 0 否 1

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均认真审议并投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年公司共召开 4 次审计委员会会议，召开 1 次提名委员会会议，未召
开薪酬与考核委员会会议、战略与投资委员会会议、独立董事专门会议。

本人作为第六届审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展工作，就如何加强财务内控体系建设提出合理化建议，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易等进行审计和监督，在 2024 年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，并积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。报告期内公司共召开董事会审计委员会会议 4 次，本人均亲自出席，认真审议了公司定期报告、内部控制评价报告、选聘会计师事务所等事项。

本人作为第六届薪酬与考核委员会的委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2025 年度的工作表现给予了独立、客观的评价。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在公司 2024 年年报及相关资料的编制过程中，仔细阅读了相关材料，参加了独立董事现场工作会议，听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。参加见面沟通会，与公司审计部门负责人、年审注册会计师见面交流，了解掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，沟通了审计过程中发现的问题，履行了独立董事见面的职责，积极督促会计师按时完成年度审计工作，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025 年任期内，利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的经营状况，从专业角度出发，并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场工作时间累计达到 15 日。

（六）培训与……
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