公告日期：2026-04-16

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－015
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于审议 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的 非累积投票提案 √

5.00 议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

6.00 的议案

√作为投票对
7.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（2）

7.01 《2026 年度非独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

7……
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