公告日期：2026-04-16

海宁中国皮革城股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格执行股东会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、召开七次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下：

1、第六届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开，公司九名董事会成员
全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由时任董事长林晓琴主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于选聘会计师事务所的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》、《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司创佳公司提供财务资助的议案》、《关于申请办理银行授信额度的议案》、《关于公司暂缓召开 2024 年年度股东大会的议案》。
该次会议决议公告于 2025 年 4 月 10 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，公司九名董事会成
员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由时任董事长林晓琴主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司 2025 年第一季度季度报告的议案》。该次会议仅审议 2025 年第一季度季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据交易所相关规定未单独披露。

3、第六届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开，公司六名董事会成
员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由副董事长徐侃煦
主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：逐项审议《关于提名董事候选人的议案》、《关
于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。该次会议决议公告于 2025 年 5 月 17 日刊登在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、第六届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室召开，公司九名董事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由副董事长徐侃煦主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于补选第六届董事会各专门委员会成员的议案》。该次会议决议公告于 2025年 6 月 11 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，公司九名董事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由董事长黄征主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》、逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》。该次会议决议公告于 2025 年 8 月 27 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、第六届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开，公司九名董事会
成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会……
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