公告日期：2026-04-16

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－005
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2026 年 4 月 14 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室举行第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通
知及会议材料已于 2026 年 4 月 4 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本
1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含
税），共计派发 51,304,678.40 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,918,353,757.52 元全部结转至下一年度。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》。

公司 2025 年度财务决算报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10257 号标准无保留意见的审计报告。2025 年度公司实现营业总收入 105,639.57 万元，较上年同比下降 3.64%；归属于上市公司股东的净利润 7,060.87 万元，同比下降 20.52%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0……
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