公告日期：2026-03-28

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-006
广东潮宏基实业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高
级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到董事 11 人，其中独立董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度报告及摘
要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2025 年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》。

公司报告期独立董事邹志波先生、郭剑先生、谭汉珊女士、解浩然先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述
职 。 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工
作报告》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算
报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配
预案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司《2025 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 出 具 的 审 计 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议了《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。
本议案已由公司第七届董事会薪酬委员会履行事前审议程序，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案所有董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人
员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先……
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