公告日期：2026-03-28

2025年度独立董事谭汉珊述职报告

作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间（2025年6月25日至2025年12月31日），本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪守独立董事职责，勤勉尽责地参与公司治理，对公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

（一）个人履历

本人谭汉珊，会计学学士、教育辅导文学硕士，持有英国注册会计师、香港注册会计师资格证书。2025年6月起任公司独立董事。本人曾任网龙网络控股有限公司财务总监、91无线网络有限公司首席财务官兼副总裁、天泓文创国际集团独立非执行董事。现任美皓医疗集团有限公司独立非执行董事，公司独立董事。
（二）独立性自查情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开了6次董事会，4次股东会。在本人任职期间，应出席
董事会4次，列席股东会2次，本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情况。

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数

事会次数 数 事会次数 数 事会会议

谭汉珊 4 2 2 0 0 否 2

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会各专门委员会工作情况

2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，积极参与专门委员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建议。任职期间，本人无委托出席或缺席情形，出席董事会专门委员会的具体情况如下：

审计委员会 战略决策委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 0 0 1 1

2、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席，并按规定对关联交易相关议案进行了审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人定期审阅公司内部审计部门提交的季度内审工作报
告、关联交易及其他重大事项专项审计报告，针对潜在风险事项及时提请审计部予以关注，并督促其加强对公司日常生产经营、财务状况及内部控制的定期与不定期检查评估。

同时，本人与公司聘请的年审会计师事务所保持良好沟通：在年度财务审计工作开展前，就审计计划、重点领域及关键安排与年审会计师充分交流；审计过程中，定期了解工作进展，持续跟进重要事项，确保审计报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果。

（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2025年度任职期间，本人切实履行独立董事职责，通过参加股东会及关注深交所“互动易”平台等渠道，及时了解中小股东关切，认真阅读公司公告，……
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