公告日期：2026-03-28

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-015
广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

6.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提 非累积投票提案 √

供担保及子公司之间相互提供担保的议案》

7.00 《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金存货套 非累积投票提案 √

期保值业务的议案》

8.00 《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金远期交 非累积投票提案 √

易与黄金租赁组合业务的议案》

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、上述提案已于 2026 年 3 月 26 日经公司第七届董事会第八次会议审议通
过，具体内容详见 2026 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案 5 涉及的关联股东应回避表决；提案 6 为特别决议内容，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。……
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