公告日期：2026-03-28

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-009
广东潮宏基实业股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬

及拟定 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬

根据公司董事和高级管理人员薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

单位：万元

姓名 职务 从公司获得的税前报 是否在公司关联
酬总额 方获取报酬

廖木枝 董事 24.5 否

廖创宾 董事长、总经理 330.09 否

钟木添 董事 15 否

林军平 副董事长、副总经理 502.04 否

徐俊雄 董事、副总经理 187.65 否

蔡中华 董事、副总经理 702.17 否

翁璇晖 职工代表董事 24.85 否

邹志波 独立董事 12 否

郭剑 独立董事 12 否

谭汉珊 独立董事 6 否

解浩然 独立董事 9 否

林育昊 董事会秘书 51.57 否

陈述峰 财务总监 149.81 否

合计 -- 2,026.68 --

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《绩效管理办法》等相关制度规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）具体方案

1、董事薪酬方案

（1）公司独立董事津贴为12万元/年（税前），每三个月平均发放；

（2）外部非独立董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），公司向其发放董事津贴，其中廖木枝董事津……
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