公告日期：2026-04-21

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-019

广东潮宏基实业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年04月20日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2026年03月28日在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东委托代理人共599名，代表公司有表决权股份425,759,154股，占公司有表决权股份总数的47.9182%。其中，出席本次股东会的中小股东共75,679,851股，占公司有表决权股份总数的8.5176%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股份281,964,230股，占公司有表决权股份总数的31.7344%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东共593名，代表公司有表决权股份143,794,924股，占公司有表决权股份总数的16.1838%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2025年度报告及摘要》。

表决结果：同意425,544,354股，反对99,200股，弃权115,600股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9495%。其中，网络投票表决结果如下：同意143,580,124股，反对99,200股，弃权115,600股。中小股东投票表决结果如下：同意75,465,051股，反对99,200股，弃权115,600股。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意425,538,254股，反对97,800股，弃权123,100股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%。其中，网络投票表决结果如下：同意143,574,024股，反对97,800股，弃权123,100股。中小股东投票表决结果如下：同意75,458,951股，反对97,800股，弃权123,100股。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意425,552,954股，反对100,200股，弃权106,000股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%。其中，网络投票表决结果如下：同意143,588,724股，反对100,200股，弃权106,000股。中小股东投票表决结果如下：同意75,473,651股，反对100,200股，弃权106,000股。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意425,549,154股，反对101,400股，弃权108,600股，同意股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507%。其中，网络投票表决结果如下：同意143,584,924股，反对101,400股，弃权108,600股。中小股东投票表决结果如下：同意75,469,851股，反对101,400股，弃权108,600股。

5、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。
关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中……
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