公告日期：2026-04-29

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-06

上海柘中集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4 月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2026年4月28日15:00在公司206 会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事5名，实到董事5名，本次会议召开 程序符合审议通过《公司法》审议通过《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议 案：
序

议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
号

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董

事长代表董事会作《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度 本 议 案 将
1 审议通过《关于2025年度 5票赞成,0票反对, 提 交 股 东
董事会工作报告的议案》 述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《2025年 0票弃权,0票回避

会审议

度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》同日

刊载于巨潮资讯网。

审议通过《关于2025年度 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总 5 票赞成,0 票反对,

2 总经理工作报告的议案》 经理作《2025年度总经理工作报告》。 0 票弃权,0 票回避

审议通过《关于〈2025 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 2025 年年度报 本 议 案 将
3 年年度报告〉及摘要的议 告》，公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-07） 5 票赞成,0 票反对, 提 交 股 东
案》 同日刊载于指定披露媒体。 0 票弃权,0 票回避 会审议

审议通过《关于〈2026 公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-08） 5 票赞成,0 票反对,

4 年第一季度报告〉的议

同日刊载于指定披露媒体。 0 票弃权,0 票回避

案》

2026年度董事实行津贴制：公司独立董事享有董事津

贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事享有岗位津

贴，具体的津贴标准为税前12万元/年。在公司任职的董事 全体董事对本议案

薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指 本 议 案 将
审议通过《2026年度董事 回避表决，直接提

5 提 交 股 东
薪酬方案》 标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事 交公司2025年年……
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