公告日期：2026-04-23

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2026-04
泰尔重工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2026 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21
日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见2026年4月23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司 2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述
职。详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《独
立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见
2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公
司《2025 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20 元，母公司实现净利润为
-21,076,521.72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
-44,460,990.28 元，母公司可供分配利润为 15,756,753.22 元。

根据《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关制度规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

六、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事邰紫鹏先生、黄东保
先生回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报……
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