公告日期：2026-04-23

泰尔重工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会 2025 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第六届董事会第 2025年 2 月 2025年2月22 审议通过了：

十三次会议 21 日 日 1.《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

审议通过了：

1.《2024 年度董事会工作报告》；

2.《2024 年度总经理工作报告》；

3.《2024 年年度报告全文及其摘要》；

4.《2024 年度财务决算报告》；

5.《2024 年度利润分配预案》；

6.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

7.《关于 2025 年度综合授信的议案》；

第六届董事会第 2025年 4 月 2025年4月25 8.《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》；

十四次会议 23 日 日 9.《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；

10.《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年度业绩承诺完

成情况的专项说明》；

11.《2024 年度内部控制评价报告》；

12.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

13.《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

14.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

15.《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

16.《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

第六届董事会第 2025年 4 月 2025年4月30 审议通过了：

十五次会议 29 日 日 1.《2025 年第一季度报告》。

第六届董事会第 2025年 7 月 2025 年 7 月 3 审议通过了：

十六次会议……
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