公告日期：2026-05-23

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-073

广东高乐股份有限公司

向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票首次授予
条件已经成就，根据公司 2025 年度股东会授权，公司于 2026 年 5 月 21 日召开
第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2026 年 5 月 22 日为首次授予日，
并同意向 26 名激励对象以 4.89 元/股的授予价格授予 4,593.92 万股限制性股票，
现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 8 日，公司对 2026 年限制性股票激励
计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出异议。2026
年 5 月 15 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-066）。
3、2026 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2026 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-070）。
5、2026 年 5 月 21 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的限制性股票激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 2 名人
员主动放弃，公司董事会根据《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及公司
2025 年度股东会的相关授权，于 2026 年 5 月 21 日召开了第九届董事会第四次
会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。

本次调整后，本激励计划首次授予人数由 28 人调整为 26 人，限制性股票总
量和首次授予的限制性股票数量不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入……
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