公告日期：2025-10-29

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-027

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年10月16日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年10月27日以通讯表决方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人，有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025年
第三季度报告》。

公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告 如实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司 2025年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2025年第三季度报告》具体内容请详见2025年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。

为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会和 提名委员名审核，董事会同意聘任卫彩霞女士为公司财务总监兼副总经理，任 期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（卫彩霞女士简历请 见附件）

《关于聘任公司高管及变更内审负责人的公告》具体内容请详见2025年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司 内审负责人的议案》。

鉴于公司原内审负责人卫彩霞女士因工作调整原因辞任，不再担任公司内 审负责人，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会和 提名委员会审核，董事会同意聘任朱慧贞女士为公司内审负责人，任期自本次 董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（朱慧贞女士简历请见附件）
《关于聘任公司高管及变更内审负责人的公告》具体内容请详见2025年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。

为保证审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审 计的需要，进一步方便公司审计工作的顺利开展，并结合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核， 董事会同意拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度 财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，2025年度审计费用将依据公司业 务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，由董事会 提请股东会授权管理层与尤尼泰振青会计师事务所协商确定。

本次议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容请详见2025年10月29日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2025年11月18日（星期二），召开公司2025年第二次临 时股东会，审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》具体内容请详见2025年10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。

广东高乐股份有限公司
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