公告日期：2026-04-24

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-025
广东高乐股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午2:00。

（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 23 日 （ 星 期 四 ）
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日（星期四）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：朱俭勇先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份316,145,769 股，占公司有表决权股份总数的 33.3769%。其中：通过现场投票的

股东 6 人，代表股份 310,095,569 股，占公司有表决权股份总数的 32.7381%。通
过网络投票的股东 92 人，代表股份 6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的0.6387%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票
的中小股东 92 人，代表股份 6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。
会议由公司朱俭勇先生主持，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本提案采用累积投票制，包括子提案《选举王帆为公司第九届董事会非独立董事》、《选举周雅为公司第九届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第九届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：

同意累积投票数

序号 非独立董事 占出席会议有效 表决结果
候选人 同意累积投票总 表决权总数的比 中小投资者同

数（股） 例 意股数（股）

1 王帆 312,831,957 98.95% 2,736,388 当选

2 周雅 312,798,738 98.94% 2,703,169 当选

3 杨广城 312,523,824 98.85% 2,428,255 当选

总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，非独立董事候选人王帆、周雅、杨广城已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：

本提案采用累积投票制，包括子提案《选举张轶云为公司第九届董事会独立董事》、《选举孟令贤为公司第九届……
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