公告日期：2026-04-24

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-028

广东高乐股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026
年 4 月 21 日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 23 日
以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》

同意选举王帆先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

(二) 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
九届董事会副董事长的议案》

同意选举周雅女士为公司第九届董事会副董事长，任期同本届董事会。

(三) 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
九届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员人选如下：
1、战略与投资决策委员会

召集人：王帆

委员：王帆、周雅、杨广城

2、提名委员会

召集人：李超

委员：李超、张轶云、王帆

3、审计委员会

召集人：张轶云
委员：张轶云、孟令贤、林岚
4、薪酬与考核委员会
召集人：孟令贤
委员：孟令贤、李超、周雅
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议

广东高乐股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 24 日

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