公告日期：2026-04-29

广东高乐股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张轶云）

各位股东及股东代表：

本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2025
年 9 月 17 日起担任公司第八届董事会独立董事，现将 2025 年度履行职责的工作
情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

本人张轶云，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于宁夏大
学财会专业，中级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。是北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）资深项目合伙人，具有丰富的会计审计从业经验。2025
年 9 月 17 日起担任高乐股份第八届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度公司共计召开 4 次董事会会议、3 次股东会，本人出席董事会会议、
股东会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 5

应 出 席 次 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未
董事姓名 具体职务 缺席次数

数 数 数 亲自出席会议

张轶云 独立董事 2 2 0 0 否

报告期内股东会召开次数 3

应 出 席 次 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未
董事姓名 具体职务 缺席次数

数 数 数 亲自出席会议

张轶云 独立董事 2 2 0 0 否

2025 年度，本人按时出席公司董事会和列席股东会，没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人 认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议审议情况

1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第
一次会议，本次独立董事专门会议共审议 6 个议案，具体如下：

(1)《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

(2)《关于控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况的议案》

(3)《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

(4)《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

(5)《关于〈董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明〉的议案》

(6)《关于会计政策变更的议案》

本人通过沟通和查询了解，上述独立董事专门会议均审议同意通过了上述议
案，由于本人于 2025 年 9 月 17 日开始担任公司独立董事，没有参加上述独立董
事专门会议的审议和表决。

2、2025 年 12 月 1 日，公……
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