公告日期：2026-04-29

2025年度董事会工作报告

一、2025年主要工作回顾

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕全年生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。2025年，公司面对国际地缘政治冲突持续，外部经营环境严峻且复杂，需求萎缩，经济下行等挑战。面对多种挑战，公司管理团队积极开拓新市场，持续强化国际、国内市场的拓展及产品研发；狠练内功，强化内部管理，加强精细化管理，降本增效，促进公司经营效率及效果的提升，推进公司主营业务健康持续发展。依托大股东的支持取得了银行融资借款，确保公司现金流正常周转，公司经营持续平稳运行。报告期内，玩具及相关业务内销在产品研发、客户拓展及客户深化合作等方面均取得了一定的进展，进而推动了总体营收的稳定发展。

2025年我们主要做好以下几方面工作：

（一）做好公司信息披露工作

董事会依照国家证券监管法规的要求，及时做好各种资料的准备、整理工作，认真自觉履行信息披露义务，提高公司规范运作水平。公司的信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）做好投资者关系管理工作

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，2025年5月12日，公司在全景 路演天下举行了2024年度业绩网上说明会，就发展战略、业绩情况、经营状况、可持续发展等问题，与投资者进行了充分的沟通交流。

为进一步加强与投资者的互动交流，2025年9月19日公司参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会。通过全景 路演天下平台，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行了充分的沟通交流。

报告期内，公司通过热线电话等方式积极接待投资者问询，诚恳回复广大投资者关心和关注的问题，投资者通过深交所业务专区投资者互动平台提出的问题，也均能得到及时回复。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景，有效地增进了投资者与公司的沟通交流。

（三）做好监管部门要求的各项工作

公司严格按照有关法律、法规以及深交所主板上市公司规范运作，报告期内，公司按照中国证监会、广东证监局、深交所等监管部门工作部署全力配合做好年报问询、现场检查、公司信息披露自查、开展投资者关系管理活动、开展关联交易专项检查工作、完善公司管理制度、落实《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》相关规定等各项工作，认真落实监管部门下发的各类文件、通知精神。报告期内，董事会组织公司董监高、实际控制人、控股股东等参加证券业务知识培训，协助相关人员进一步了解上市公司治理运作、信息披露的法律、法规、政策及要求等知识。不断提高董监高及相关人员的法律意识和业务水平。
（四）做好董事会专门委员会职能工作

报告期内，公司董事会四大专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策、评价和管理水平发挥了重要作用。审计委员会对公司的定期报告严格审议把关；薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的完善发挥了积极而重要的作用，有效推动公司实施人才开发与利用战略；战略委员会对公司发展战略规划、重大投资决策、资产经营项目等认真研讨并提出建议，加强了决策的科学性，
提高了重大决策的效益和质量；提名委员会对董事和高管人员的规范合规任职起到应有的积极作用。

公司独立董事对公司规范运作、内部制度建设、关联交易、重大生产经营决策、对外投资、高管人员考核、内部审计等方面给予积极的指导和建议。同时，独立董事履行职责未受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响，保持独立董事履行职责的独立性，在履行公司职责时能得到相关职能部门及相关人员的配合。
（五）做好董事会会议工作

报告期内，公司董事会召开、决策、授权委托等程序都能按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司的《章程》、《董事会议事规则》等相关规定进行。

（六）做好股东会决议落实工作

报告期内，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的各项决议，并及时向股东会汇报工作，报告期内股东会决议各事项均已由董事会组织实施。

二、2026 年工作重点

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