公告日期：2026-04-29

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-029

广东高乐股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月24日以微信、电话和邮件等方式发出。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长王帆先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报 告》及摘要

公司《2025年年度报告》全文及其摘要刊登于2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》。

本项议案需提交2025年度股东会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业收入32,224.36万元，较上年同期增长2.22%；归属于母公司的净利润为-4,323.28万元,较上年同期减亏24.55%。

《2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月 29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交2025年度股东会审议。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》

经年审会计师审计，公司2025年度合并归属于母公司股东的净利润为
度母公司实现的净利润为-24,575,130.38元，2025年末母公司未分配利润为-596,515,312.44元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司本期未实现盈利且期末存在未弥补亏损，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
董事会成员一致认为：鉴于公司2025年度未能实现盈利，可供股东分配的利润为负，不具备分红条件。公司2025年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、企业会计准则、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

本分配预案须提交2025年度股东会审议。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经 理工作报告》

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事 会工作报告》

独立董事张轶云、田守云、肖敬华分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交2025年年度股东会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部
控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制审计
报告》

《内部控制审计报告》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度
计提资产减值准备的议案》

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 29
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度外部
审计机构履职情况评估报告及对外部审计机构履行监督职责的报告》

《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。