公告日期：2026-05-15

精华制药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本 次 会 议 的 通 知 已 于 2026 年 4 月 23 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2026年05月14日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人465人，代表股份307,367,763股，占公司有表决权股份总数的37.0468%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人10名，代表股份286,022,426股，占有表决权股份总数的34.4740%；参加本次股东会网络投票的股东455人，代表股份21,345,337股，占公司有表决权股份总数的2.5727%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；

同意303,547,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7572%；反对3,721,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2108%；弃权98,300
股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,467,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2720%；反对3,721,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3233%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4047%。。
2、《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意303,567,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7637%；反对3,701,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2043%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,487,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3535%；反对3,701,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2417%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4047%。
3、《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意303,532,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7522%；反对3,743,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2181%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,451,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2082%；反对3,743,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4155%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763%。
4、《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意303,567,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7636%；反对3,713,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2081%；弃权86,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

出席本次会议中小……
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