公告日期：2025-05-09

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-021
精华制药集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
监事会认为本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

监事会认为董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会认为首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符

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合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会认为2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年5月8日为首次授予日，授予价格为3.66元/股，向符合授予条件的105名激励对象授予1,549.40万股限制性股票。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 9 日

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