公告日期：2026-04-23

精华制药集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度 遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席 董事会和股东会，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就本人
2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

王煦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，毕业于南京中医学 院，大专学历，曾任北京中医药大学副主任医师、北京中医药大学方剂教研室副 主任医师，现任公司独立董事、北京中医药大学国医堂门诊部副主任医师。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、履职情况

（一）会议出席情况

1.2025年度，公司共召开6次董事会和1次股东会，本人出席公司董事会和股 东会的具体情况如下：

应出席 现场 以通讯方 委托 是否连续

独立 缺席 出席股
董事会 出席 式参加会 出席 两次未亲

董事 次数 东会次
次数 次数 议次数 次数 自参加董

姓名 数
事会会议

王煦 6 1 5 0 0 否 3

2.2025年度，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员出席会议的情况具体如下：

会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会 10 10 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关 的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体 股东的合法权益。本人对2025年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出 反对或弃权的情形。

（二）行使特别职权事项

本人作为独立董事，认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，充分 发挥独立董事作用。

1.未有经独立董事提议召开董事会的情况；

2.未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4.未有独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况；

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公 司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，通过沟通会议等方式， 听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇 报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审 工……
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