公告日期：2026-04-23

精华制药集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

张晓梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，执业律师，毕业于上海交通大学，硕士学位，2006年至2015年就职于南通司法局。现任公司独立董事、北京大成（南通）律师事务所合伙人。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，本人勤勉尽责，出席了6次董事会、3次股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。坚持审慎履职原则，主动向公司经营管理层、相关职能部门了解会议议题背景、具体内容，对提交董事会、股东会审议的议案逐一细致审阅，重点核查议案合规性、合理性及对公司发展、股东权益的影响，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。

应出席 现场 以通讯方 委托 是否连续

独立 缺席 出席股
董事会 出席 式参加会 出席 两次未亲

董事 次数 东会次
次数 次数 议次数 次数 自参加董

姓名 数
事会会议

张晓

6 1 5 0 0 否 3
梅

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析， 并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。 本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的 规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人 对2025年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对 或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025年度，本人作为董事会审计委员会成员共计参加1次会议，了解公司2025 年三季度生产经营情况及内部审计情况，审阅了2025年三季度财报。

2025年度，本人作为董事会提名委员会成员共计参加1次会议，认真审核第 六届董事会非独立董事候选人任职资格。

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员共计召开3次会议，对高级 管理人员年薪进行考核，审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、 审议《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席会议。会议主 要审议公司关联交易等事项，本人认真审阅会议资料，对关联交易的公允性、必 要性及定价合理性进行重点核查，积极参与讨论并发表专业意见。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会、独立董事专门会议 审议的所有事项作出独立、客观的判断，经审慎考虑……
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