公告日期：2026-04-23

精华制药集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年履职情况报告

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会根据
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各
项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2025年度工作情况汇报如
下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事刘静、王煦及董事尹红宇3名
成员组成，2025年9月17日经第六届董事会第九次会议审议批准公司董事长尹红
宇先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张晓梅女士担任审计委员会委
员。主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任，审计委员会组成符
合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、审计委员会召开情况

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

2025年1月15

2025年审计工作会议 听取内外部审计工作开展情况，提出审计工作要求。
日

2024年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，
不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在
2025年4月11 2024年四季度生产经 重大缺陷和风险，相关审计意见符合公司实际情况。本次
日 营情况 资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至
2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不
2025年一季度生产经 存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重
2025年4月28

营情况及内部审计情 大缺陷和风险，相关审计意见符合公司实际情况。本次资
日

况 产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至2025

年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

半年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不
存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重
大缺陷和风险，相关审计意见符合公司实际情况。本次资
产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政
2025年二季度生产经 策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至2025
2025年8月28

营情况及内部审计情 年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

日

况、续聘会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够独立对公司财务状况、经营成果、内部控制
进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工
作需求。

三季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不
存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重
2025年三季度生产经

2025年10月 ……
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