公告日期：2026-04-23

精华制药集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 23 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《2025 年度内部控制自我评价报

2.00 非累积投票提案 √

告》

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度日常关联交易

5.00 非累积投票提案 √

预计的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理办

6.00 非累积投票提案 √

法》

《董事、高级管理人员年薪考核的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

8.00 《关于在银行贷款的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用自有闲置资金购买银行

9.00 非累积投票提案 √

理财产品的议案》

《关于增加经营范围暨修改公司章

10.00 非累积投票提案 √

程的议案》

2、以上议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见 20……
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