公告日期：2026-03-13

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-016
北京科锐集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议决定于2026年3月31日（星期二）14:00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月26日

7、出席对象：

圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

9、股东会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 非累积投票提案

99MW/198MWh 储能项目的议案》 √

2.00 《关于 2026 年度授信额度的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度担保计划的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 非累积投票提案

议案》 √

上述议案已经公司 2026 年 3月 11 日召开的第八届董事会第十九次会议审议
通过，相关议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的公告》《关于 2026 年度授信额度的议案》《关于 2026 年度担保计划的公告》《关于使用闲置自有资金
进行投资理财的公告》等相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合……
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