公告日期：2026-03-13

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-010
北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2026 年 3 月 11 日 10:00 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 9
日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于二级控股子公司收购 Greenet Plant S.R.L.100%股权的议
案》

《关于二级控股子公司收购 Greenet Plant S.R.L.100%股权的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的议案》

《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时
点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人
民币 1,900 万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最
高合约价值不超过 10,000 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会
审议通过之日起一年。保值品种只限于与生产经营相关的大宗原材料。

《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已经过公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议
2026 年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于 2026 年度授信额度的议案》

同意公司及下属公司在 2026 年向银行等金融机构申请额度合计不超过
180,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

银行 使用单位 分项额度 金额 期限 备注

名称 （万元）

中国建设银行股份 授信方式为信用及抵押，抵
有限公司北京中关 本公司 综合授信 35,000 1 年 押物为：本公司在北京市怀
村分行 额度 柔区北房镇龙云路3号院的
房地产

交通银行股份有限 本公司 综合授信 30,000 1 年

公司北京上地支行 额度

华夏银行股份有限 综合授信

公司北京魏公村支 本公司 额度 25,000 1 年

行

北京银行股份有限 本公司 综合授信 20,000 2 年

公司中关村分行 额度

北京农村商业银行 综合授信

股份有限公司天通 本公司 额度 11……
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