公告日期：2026-04-29

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-021
北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 27 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17
日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》，详见公司《2025 年度报告》“第三节 管
理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

另外，公司现任独立董事傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度报告》及摘要

同意公司编制的《2025 年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及公司 2025 年度的经营成果。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026BJAA3B0435）。

《2025 年度报告》全文及审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审查通过。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查通过，尚需经公司2025 年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

同意公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（XYZH/2026BJAA3B0436）。

《2025 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审查通过。

六、审议通过《2025 年度社会责任报告》

同意公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关要求编制的《2025 年度社会责任报告》。

《2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

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