公告日期：2026-04-29

北京科锐集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈学军）

各位股东及股东代表：

本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人陈学军，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；北京大学光华管理学院 EMBA硕士学位；中国注册会计师资格（CPA）、注册税务师、会计专业中级职称、ACCAfellow（特许公认会计师公会资深会员），现任公司第八届董事会独立董事，广东天骏传媒有限公司监事、永新县宜诺企业管理服务有限公司执行董事、总经理，永新县益胜企业管理有限公司执行董事、总经理，永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）执行事务合伙人、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京万方中和科技有限公司经理、董事、财务负责人。曾任外交部职员、天健会计师事务所经理、北京华亚和讯科技有限公司财务经理、山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事、彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

报告期内，本人担任公司独立董事期间任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司召开了12次董事会和4次股东会，公司在报告期内召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人
员的发言，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

2025年度出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数 12

独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

陈学军 12 12 0 0 否

2025年度出席股东会情况如下：

报告期内股东会召开次数 4

独立董事姓名 出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈学军 4 0 0

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员，参加审计委员会会议5次，认真履行职责，根据公司实际情况，审核通过《审计内控部2024年第四季度工作总结及2025年第一季度工作计划》《审计内控部2024年度工作总结及2025年度工作计划》《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》《<2024年度报告>及摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《2025年第一季度报告》《关于修订<内部审计制度>的议案》《审计内控部2025年第一季度工作总结及2025年第二季度工作计划》《<2025年半年度报告>及摘要》《审计内控部2025年第二季度工作总结及2025年第三季度工作计划》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》《2025年第三季度报告》《审计内控部2025年第三季度工作总结及2025年第四季度工作计划》等，审核通过《关于续聘会计师事务所的议案》，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，通过竞争性谈判方式进行选聘，综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力及执业记录等方面，向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本人
作为审计委员会委员，定期审核内部审计部提交的季度工作总结及下一季度工作计划，监督及评估内部审计工作，审核公司的财务信息及其……
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