公告日期：2026-03-28

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-014
深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开
2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会现场
会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

①截止 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师等相关人员。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》的提案 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》的提案 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年利润分配预案》的提案 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》的提案 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的提案》 非累积投票提案 √

6.00 《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》 非累积投票提案 √

根据证监会《上市公司股东会规则》及深交所《上市公司股东会网络投票实施细则》等要求，上述提案需逐项表决。第三、五、六项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况：

以上提案的详细内容，详见 2026 年 3 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2……
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