公告日期：2026-03-31

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2026-014
顺丰控股股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于
2026 年 3 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2026 年 3 月 30 日在公司会议室
以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年年度报告》
董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报
告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H股 2025 年度业绩公告及 2025 年年度报告。具体内容详见公司同日在香港披露易
网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公
告 》 ， H 股 2025 年 年 度 报 告 将 于 2026 年 4 月 在 香 港 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）披露。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交至 2025 年年度股东会审议。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度董事会
工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益，向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2025 年年度股东会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度总经理
工作报告》

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年末期利润
分配方案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交至 2025 年年度股东会审议。
五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，增强分红稳定性、持续性和可预期性，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》等相关规定，公司在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，拟于 2026 年半年度进行中期利润分配。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在现金分红总额不超过公司2026 年中期实现的合并报表归母净利润的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

本议案需提交至 2025 年年度股东会审议。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更 A 股回购股份
方案的议案》

基于对未来发展前景的坚定信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意将 2025 年
第 1 期 A 股回购股份方案的回购资金总额由“不低于人民币 15 亿元且不超过人
民币 30 亿元”调整为“不低于人民币 30 亿元且不超过人民币 60 亿元”，将回
购实施期限延长至本……
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