公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（陈尚伟）

各位股东及股东代表：

作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）第七届董事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2025 年度充分发挥独立董事的监督作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2025 年度工作述职如下：
一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈尚伟，男，1954 年出生，毕业于加拿大曼尼托巴大学，加拿大特许专业会计师及香港注册会计师。本人拥有丰富的审计、金融及风险管理经验，曾任安达信中国大陆及香港审计部合伙人、普华永道中国大陆及香港主管合伙人、风险管理咨询公司甫瀚咨询的高级董事总经理，亦曾任香港联交所上市委员会成员、香港第一届立法局选举委员会成员、中信证券（600030.SH、6030.HK）、百心安（2185.HK）独立非执行董事。现任猫眼娱乐（1896.HK）、翰森制药（3692.HK）及高鑫零售（6808.HK）独立非执行董事。2022 年 12 月至今任本公司独立非执行董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在顺丰控股担任除独立董事外的其他职务，与顺丰控股及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受顺丰控股及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项法律法规中对于担任顺丰控股独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上
市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席会议情况

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东
董事姓名

加董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 会次数

陈尚伟 9 2 7 0 0 3

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东会。

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对报告期内出席的公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、出席董事会专业委员会的情况

本人担任公司董事会审计委员会及战略委员会的主任委员，同时在薪酬与考核委员会及风险管理委员会中担任委员。2025 年度本人在董事会专业委员会履职情况如下：

（1） 董事会审计委员会履职情况

序号 召开日期 会议内容 表决结果

1 2025 年 2 月 审议《公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作计划》《公司 赞成

24 日 2024 年度内控审计发现及关键审计事项沟通》

审议《关于 2025 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

《公司 2024 年内控自我评价报告》《公司 2024 年度财务决算报告》

2 2025 年 3 月 《公司 2024 年度审计报告及其他专项报告》《普华永道中天会计师事 赞成

27 日 务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报

告》《公司 2024 年年度报告》

3 2025 年 4 月 审议《关于启动 2025 年审计机构选聘及确定……
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